Bitácora Contable

21.05.2022

CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alerta a usuarios y público en general sobre cuatro entidades que ofrecen créditos a través de sitios web y que no se encuentran reguladas ni inscritas en los registros de la Comisión.

Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación, se trata de entidades que aparentando ser supervisadas por la CMF, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas por la Comisión, o utilizando engañosamente el nombre de entidades legítimas, solicitan anticipos de dinero a personas que les solicitan créditos.

Una vez que las personas han realizado el pago del anticipo, generalmente para el pago de supuestos costos notariales o de seguros inexistentes, posteriormente no reciben el crédito solicitado.

Por dicho motivo la CMF presentará denuncias ante el Ministerio Público, en contra quienes resulten responsables, por los presuntos delitos de estafa.

Las entidades denunciadas son las que operan en los siguientes sitios web:

https://cooplautarorosas.com/ (imitadora de Cooperativa Lautaro Rosas)

https://www.cooperativavisiondechile.com/ (Cooperativa Visión de Chile)

https://orientalcoopltda.com (Orientalcoop)

https://www.solucionfinancieraenchile.com (Solución Financiera en Chile)

En el mercado financiero operan una gran cantidad de empresas, intermediarios y asesores que ofrecen productos y servicios financieros, algunos de los cuales no están regulados por esta Comisión y por lo tanto ésta no puede ejercer respecto de ellas sus facultades fiscalizadoras o sancionadoras ni conocer eventuales reclamos del público.

Desde 2020, la Comisión ha emitido un total de 64 alertas a la ciudadanía sobre entidades no reguladas y que ofrecen servicios financieros. De éstas, 51 alertas corresponden a entidades que ofrecen créditos de forma fraudulenta y otras 13 relativas a plataformas de inversión no supervisadas.

En el mercado financiero operan una gran cantidad de empresas, intermediarios y asesores que ofrecen productos y servicios financieros, algunos de los cuales no están regulados por esta Comisión y por lo tanto ésta no puede ejercer respecto de ellas sus facultades fiscalizadoras o sancionadoras ni conocer eventuales reclamos del público.

Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia

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